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团伙冒领信用卡透支20万受害白领来买单

2019年04月09日 栏目:生活

团伙冒领信用卡透支20万受害白领来买单中新杭州3月21日电(赵晔娇实习生倪幼杰通讯员李志平)由于银行邮寄的信用卡信封上只有卡主的姓名,没

团伙冒领信用卡透支20万受害白领来买单

中新杭州3月21日电(赵晔娇实习生倪幼杰通讯员李志平)由于银行邮寄的信用卡信封上只有卡主的姓名,没有照片、年龄等信息,办公大楼的保安又无法完全辨认认领人。杭州就有一个团伙看准这1“空挡”冒领白领的信用卡,并透支消费。短短半年间,作案数十起,共套现近20万。

新办的银行卡没收到却频频被套现

从杭州萧山区经侦大队了解到,2008年底到2009年3月这段时间信用卡透支套现案频频产生,而且受害者大多为都市白领。钱先生就是其中一个受害者,还未收到新办的信用卡,就被银行告知被透支1.9万元。

2009年3月13日下午,钱先生收到了一条银行的短信,告知其申请变更的号码已于本日完成修改。“收到这样一个莫名的短信,我立即与银行方面获得联系,才知道,我刚申请都还没拿到手的信用卡当日上午已被透支1.9万元。”钱先生当即就报了警。

据了解,钱先生不久前确实申请办理过一张可以透支2万元的信用卡,银行方面许诺会将新卡邮寄给他,但一直没收到。于是,钱先生将怀疑目标指向了办公楼的保安。

“平时,邮局或快递公司给写字楼里上班的工作人员送邮件,都由保安代为签收。银行方面坚持说早已将信用卡邮寄过来了,而保安部又查不到这封邮件。”钱先生推测,“可能是保安私拆信件,并透支了信用卡。”

对钱先生的说法,警方认为还有多种可能,甚至不排除钱先生自己报假案欺骗透支金的可能。但随着调查的深入,警方却发现案件另有蹊跷,并排除保安和卡主作案的可能性。

戴墨镜裹围巾神秘女子半夜取款

杭州萧山警方跟分析了几起信用卡套现案的共同点。据悉,受害者均为在写字楼工作的白领,都是新办了邮寄送达的信用卡,但没收到。

经过一段时间的调查,一段可疑的ATM机视频引发了警方的注意。视频的时间是2009年3月26日晚上19时55分许,画面中出现了1名身穿连帽衣、戴墨镜的女子,正在ATM机上取款,不时用手固定脸部的围巾,并警惕地查看四周情况,异常小心,取完钱后立即转身离去。

“明显,这名女子是想用墨镜、围巾掩盖自己的面貌。”杭州萧山区经侦大队分析说。因而警方全力跟踪此神秘女子。

办理信用卡直接去银行

经过大量的调查,警方很快锁定犯罪嫌疑人傅某,并将其抓获。“再高明的作案手段,作的多了,终究会留下了一些线索。”一名民警这样说。

所谓的神秘女子终于揭开了面纱。据悉,该男子今年27岁,根据傅某提供的线索,该团伙的另外两名成员陈某和戚某也相继落。通过审查,警方揭开了这个信用卡欺骗团伙的内幕,案情也终究水落石出。

被抓后,傅某交代,据他们了解,银行邮寄的信用卡都由写字楼的保安代为签收,而信封上又只有卡主的姓名,没有照片、年龄这些信息。“写字楼里面有大量的公司和企业,保安又不一定认识全部写字楼里的工作人员。所以我们才想到用冒领的方式。”傅某说。“一般,一张信用卡的可套现额度在0.5到2万之间。”

该团伙坦白,不到半年时间,他们共作案数十起。据警方查证,该团伙共非法套现或刷卡消费达20余万元。

据杭州萧山区经侦大队介绍,2008年底到2009年3月这段时间信用卡透支套现案频频产生,而且受害者大多为都市白领。一般得到卡的犯罪分子就通过一些非法手段将信用卡开通,利用信用卡可以透支的功能,到ATM机上或一些非法的pos机上,进行非法套现。

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